Compliance Channel Nugget – Geldwäsche

Geldwäsche beschreibt den Vorgang, durch welchen „schmutziges“ Geld – also Geld, das durch kriminelle Machenschaften erworben wurde – reingewaschen wird. Neben der strafrechtlichen Verfolgung von Geldwäsche regelt das Geldwäschegesetz Maßnahmen zu deren Bekämpfung (auf Unionsebene regelt die 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie Gegenmaßnahmen).

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