KSV1870 ComplianceCheck verhindert Geldwäsche

Um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu unterbinden, ist die Wirtschaft durch das am 1. Jänner 2017 in Kraft getretene Finanzmarkt-Geldwäschegesetz dazu verpflichtet, ihre Geschäftspartner akribisch zu durchleuchten. In erster Linie betroffen sind Kreditinstitute, Lebensversicherer, Wertpapierfirmen und Investmentfonds. Zahlreiche andere Unternehmen bzw.

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