Geldwäscheprävention 08.11. - 09.11.2017

Event Daten

Beginn:
08.11.2017
Ende:
09.11.2017

Adresse

Was ändert sich durch die Umsetzung der 4. EU Geldwäscherichtlinie (und deren Änderung) im FM-GwG, was bewirkt die Einrichtung des Registers wirtschaftlicher Eigentümer (WiEReG) und wie gewährleisten Sie die Einhaltung der Bestimmungen?

  • Das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz
  • Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz(Meldepflichten, Abfrage, Nutzung im Rahmen der Sorgfaltspflichten)
  • Wesentliche Änderungen (risikoorientierter Ansatz, Sorgfaltspflichten, Online-Identifikation), Verdachtsmeldungen, etc.
  • Sanktionen
  • Zeitplan
  • Aufsichtspraxis der FMA; Fit&Proper-Anforderungen für Geldwäschebeauftragte
  • Beispiele aus der Bankpraxis
  • Aktionsplan zur Intensivierung des Kampfes gegen die Terrorismusfinanzierung
  • u.a.

Beide Tage getrennt buchbar!
Kombipreis: EUR 898,- (838,-*)
Einzeltag: EUR 492,- (452,-*)

* Sonderpreise für Mitglieder von VÖIG/Bankenverband/INARA!

Mehr dazu / Buchung: www.finanzverlag.at