Geldwäscheprävention 15.05. und 16.05.2018

Event Daten

Beginn:
15.05.2018
Ende:
16.05.2018

Adresse

PESCHETZ Alexander / DROBESCH Christa / BURKOWSKI Sigrid / SCHERSCHNEVA Elena / HÖRTNER Bettina

Termine & Orte: 15. und 16. Mai 2018, Wien - Beide Tage getrennt buchbar!
Dauer: jeweils 9:00 - 17:00 Uhr
Preis: € 898,00

Aktuelles zum Thema Geldwäscheprävention für Kreditinstitute: Überblick über die Änderungen der 4. Geldwäscherichtlinie, FMA-RS, FM-GwG, aktueller Stand zur Umsetzung des Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetzes (WiEReG) und wie gewährleisten Sie die Einhaltung der Bestimmungen?

  • Das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG)
  • Wirtschaftliche Eigentümer Register Gesetz (Meldepflichten, Abfrage, Nutzung im Rahmen der Sorgfaltspflichten)
  • Wesentliche Änderungen (risikoorientierter Ansatz, Anwendung von Sorgfaltspflichten, Sanktionen
  • Aufsichtspraxis der FMA, Prüfschwerpunkte; Fit&Proper-Anforderungen für Geldwäschebeauftragte iVm den neuen Joint EBA/ESMA Guidelines
  • Beispiele aus der Bankpraxis
  • Offshore-Unternehmen, virtuelle Währungen
  • u.a.

Beide Tage getrennt buchbar!

Kombipreis: EUR 898,- (838,-*)
Einzeltag: EUR 492,- (452,-*)

* Sonderpreise für Mitglieder von VÖIG/Bankenverband/INARA!

Mehr dazu / Anmeldung: www.finanzverlag.at